Um cliente brasileiro da Binance , suspeito de vender ouro de forma ilegal, recebeu criptomoedas de uma carteira pertencente a um suspeito de financiar atividades terroristas . A informação é do jornal Financial Times , que analisou um conjunto de dados internos vazados da corretora e apontou que uma série de atividades suspeitas ocorreram na plataforma.  A reportagem lembra que muitas dessas atividades ocorreram depois que a empresa e seu CEO, Changpeng “CZ” Zhao, foram condenados na Justiça dos Estados Unidos por falhas na implementação de sistemas de combate à lavagem de dinheiro. Na ocasião, a corretora fechou acordo com o Departamento de Justiça (DOJ) no qual pagou uma multa recorde de US$ 4,3 bilhões e se comprometeu a criar mecanismos rigorosos de compliance.  O Financial Times analisou os dados internos de 13 contas que receberam recursos de quatro carteiras ligadas a Tawfiq Al-Law, um sírio acusado de movimentar dinheiro para a organização terrorista Hezbollah . Ele teve carteiras cripto bloqueadas por Israel e sofreu sanções econômicas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos. Em 2021, um brasileiro recebeu dinheiro das contas ligadas ao sírio. A conta na Binance deste cliente do Brasil foi feita com uma carteira de identidade emitida há mais de 20 anos, com uma foto que se parece pouco com a selfie enviada e um e-mail com nome de mulher. Além disso, os arquivos da Binance apontavam uma data de nascimento...